11 лютого Панамський суду 11 лютого заарештував засновників компанії Mossack Fonseca Рамона Фонсека і Юргену Моссаке, замішаний в офшорному скандалі.

Про це повідомляє Reuters.

Заарештованих звинуватили у відмиванні грошей. Генеральний прокурор Кенія Порселло повідомила, що відомство зібрало достатньо інформації для того, щоб компанію можна було визнати організацією, яку створили для приховування активів та тіньових капіталів.

Читайте також: Офшорний скандал добрався до "Динамо"

Прокурори різних країн займалися розслідуванням цієї справи протягом року. За словами панамського генпрокурора, воно пов'язано з антикорупційною операцією "Автомийка" в Бразилії.

Популярні новини зараз
Повинні з'явитися без повістки: кого чекають у ТЦК з 1 квітня Боргів не обібратися, якщо забудете про це: українцям нагадали про важливу процедуру Зміна ціни на електроенергію: у НКРЕКП зробили заяву для споживачів Відвикайте від опалення: українців просять зробити це до вимкнення, щоб не постраждати
Показати ще

Як раніше повідомляв інформаційний портал "Знай.ua", компанія пов'язана з витоком документів про офшори світових лідерів і компаній. 25 січня розслідування призупинили через порушення конституції.