42-річний засновник міжнародної електронної платіжної системи Liberty Reserve визнав себе винним у відмиванні $250 млн., про що повідомляє сьогодні прес-служба федеральної прокуратури в Нью-Йорку.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяЗгідно зі звинуваченням, Артур Будовський був власником зареєстрованої в Коста-Ріці електронної платіжної системи (аналога PayPal без рахунку в банку), якою користувалися понад мільйон користувачів з усього світу. Через цю систему онлайн-переказів користувачі відмивали "брудні" гроші, переводячи їх з рахунку на рахунок.
Так як для реєстрації на сайті були потрібні лише ім'я, адреса електронної пошти та дата народження, відстежити транзакцію було нелегко і це робило систему привабливою для шахраїв.
Сервіс обслуговував користувачів ігрових онлайн-порталів, компанії багаторівневого маркетингу і був популярний в кримінальному середовищі. У вузьких колах його називали "банком злочинного світу".
Артур Будовський є громадянином Коста-Ріки українського походження. Щоб не потрапляти у поле зору американських властей, раніше він відмовився від громадянства США, повідомляє прокуратура.
Читайте також: В Росії посадять українця за автобусну аварію
Виходець з Києва був затриманий в Іспанії, а потім викрадений агентами Секретної служби США і вивезений цивільним авіарейсом з Іспанії.
За словами державного обвинувача, справа "може бути найбільшим міжнародним випадком відмивання грошей коли-небудь мав місце в Сполучених Штатах" - слідство проходить в 17 країнах світу. За весь час своєї діяльності Будовський зі своїми спільниками допоміг відмити понад $250 млн. Початкове обвинувачення наголошувала, що злочинцям вдалося відмити близько $6 млрд.
Повідомляється, що у "справі Будовського" також проходять Володимир Кац, Марк Мармілев, Аззедайн Ель Амін, Максим Чухарев. Всі вони визнали свою провину в створенні шахрайської схеми і очікують покарання. За скоєні злочини у фінансовій сфері Артуру Будовський загрожує до 30 років позбавлення волі.
